Junta General 2021

 

Anuncio de la convocatoria

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Propuesta de acuerdos

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Número total de acciones y derechos de voto

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Documentos de la junta

Cuentas Anuales individuales e Informe de Gestión de Compañía de Distribución Integral Logista Holdings, S.A. correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2020

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Cuentas Anuales consolidadas e Informe de Gestión de Compañía de Distribución Integral Logista Holdings, S.A. correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2020

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Informe Anual Integrado correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2020 PDF 

Propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2020

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Informe de los auditores de cuentas, respecto a las Cuentas Anuales individuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2020

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Informe de los auditores de cuentas, respecto a las Cuentas Anuales consolidadas de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2020

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Informe anual de Gobierno Corporativo de la Sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2020

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Informe anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de la Sociedad del ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2020

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Informe de la Comisión de Auditoría y Control, de 26 de octubre de 2020, sobre la independencia del auditor de Cuentas​​

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Informe de la Comisión de Auditoría y Control, de 26 de octubre de 2020, sobre funcionamiento y actividad de la Comisión de Auditoría y Control durante el ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2020

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Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, de 27 de octubre de 2020, sobre funcionamiento y actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones durante el ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2020

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Informe del Consejo de Administración, de 18 de diciembre de 2020, justificativo de la propuesta de ratificación y nombramiento por la Junta General de Accionistas de D. Luis Isasi Fernández de Bobadilla como Consejero independiente y currículo del Sr. Isasi Fernández de Bobadilla

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Informe del Consejo de Administración sobre la modificación de los Estatutos Sociales

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Informe del Consejo de Administración sobre el nuevo Reglamento de la Junta General

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Informe del Consejo de Administración sobre las modificaciones de su Reglamento

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Informe - Propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de 18 de diciembre de 2020, sobre la nueva Política de Remuneraciones de los Consejeros para el período 2021-2023

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Propuesta motivada del Consejo de Administración de 18 de diciembre 2020 sobre la nueva Política de Remuneraciones de los Consejeros para el período 2021-2023 PDF 
Perfil profesional y biográfico del Consejero PDF 

 

 

Tarjeta​ de Asistencia​​

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Derecho de información

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Procedimiento y Formularios para la representación y el voto a distancia​

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Quorum, votaciones y acuerdos

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Presentación Junta General 2021

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