JGA 2018
Anuncio de convocatoria |
Propuesta de Acuerdos |
Documentos de la Junta |
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Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2016-2017 |
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Cuentas Anuales e Informe de Gestión del Grupo consolidado correspondientes al ejercicio 2016-2017 |
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Propuesta de aplicación de resultados de la Sociedad, correspondiente al ejercicio 2016-2017 |
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Informe de los auditores de cuentas, respecto a las Cuentas Anuales individuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2016-2017 |
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Informe de los auditores de cuentas, respecto a las Cuentas Anuales consolidadas de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2016-2017 |
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Informe Anual de Gobierno Corporativo |
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Infome Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros |
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Informe de la Comisión de Auditoría y Control sobre la independencia del auditor de Cuentas |
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Informe de la Comisión de Auditoría y Control sobre funcionamiento y actividad de la Comisión de Auditoría y Control durante el ejercicio 2016-2017 |
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Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones durante el ejercicio 2016-2017 |
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Informe sobre Responsabilidad Social Corporativa |
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Informe del Consejo de Administración del nombramiento por cooptación del Consejero Dominical D. Richard Charles Hill |
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Informe del Consejo de Administración de la propuesta de ratificación por la Junta General de dicho nombramiento de D. Richard Charles Hill |
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Informe justificativo de la propuesta del Consejo de Administración a la Junta General de reelección de la Consejera Dª Cristina Garmendia Mendizábal |
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Informe justificativo de la propuesta del Consejo de Administración a la Junta General de reelección del Consejero D. Stéphane Lissner |
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Informe justificativo de la propuesta del Consejo de Administración a la Junta General de reelección del Consejero D. Gregorio Marañón y Bertrán de Lis |
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Informe justificativo de la propuesta del Consejo de Administración a la Junta General de reelección del Consejero D. Eduardo Andrés Julio Zaplana Hernández-Soro |
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Informe justificativo de la propuesta del Consejo de Administración a la Junta General de reelección del Consejero D. John Matthew Downing |
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Informe justificativo de la propuesta del Consejo de Administración a la Junta General de reelección del Consejero D. David Ian Resnekov |
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Informe justificativo de la propuesta del Consejo de Administración a la Junta General de reelección del Consejero D. Luis Alfonso Egido Gálvez |
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Informe justificativo de la propuesta del Consejo de Administración a la Junta General de reelección del Consejero D. Rafael de Juan López |
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Perfil biográfico de todos los Consejeros ratificados y reelegidos |
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Política de Remuneraciones de los Consejeros 2019-2021 |
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Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la Política de Remuneraciones de los Consejeros 2019-2021 |
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Redacción de los artículos 15,17 y 46 del Reglamento del Consejo de Administración |
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Informe del Consejo de Administración sobre la modificación de dichos artículos |
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Reglamento de la Comisión de Auditoría y Control |
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Informe del Consejo de Administración sobre la aprobación de dicho Reglamento |
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Acuerdos Adoptados |